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Assemblea azionisti Terna: approvato il bilancio 2011

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L’Assemblea degli azionisti di Terna approva il bilancio 2011, deliberato dividendo di 21 centesimi di euro per azione relativo all’intero esercizio. Il bilancio 2011 è stato illustrato dall’AD Cattaneo Flavio.
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  • Tags: cattaneo flavio, assemblea azionisti terna, bilancio 2011 terna, flavio cattaneo
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Flavio Cattaneo, Terna: Assemblea approva il bilancio 2011,
deliberando dividendo di 21 centesimi di euro per azione

L'Assemblea degli azionisti di Terna approva il bilancio 2011, deliberato dividendo di 21
centesimi di euro per azione relativo all'intero esercizio. Il bilancio 2011 e stato illustrato
dall'AD Cattaneo Flavio.


Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; deliberato il dividendo di 21
centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2011 (di cui 8 centesimi di euro gia
pagati quale acconto a novembre 2011 e 13 centesimi di euro quale saldo a giugno
2012);
Confermata la nomina del Consigliere Pensato gia cooptato lo scorso luglio 2011;
Approvata la Politica adottata da TERNA per la remunerazione;
Approvate le modifiche statutarie connesse alle disposizioni di legge finalizzate ad
assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale.
Si e riunita a Roma, sotto la presidenza di Luigi Roth, l'Assemblea ordinaria e
straordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A..

Nella parte ordinaria, e stato approvato il bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31
dicembre 2011, illustrato dall'Amministratore Delegato Flavio Cattaneo. E' stato inoltre
presentato il bilancio consolidato.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione e stato quindi deliberato un dividendo
per l'intero esercizio 2011 pari a 21 centesimi di euro per azione (in linea con lo scorso
esercizio 2010), e la distribuzione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - di 13
centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 8 centesimi di euro
gia posto in pagamento nel novembre 2011. Al pagamento del saldo del dividendo
concorre esclusivamente l'utile di esercizio 2011. Il saldo del dividendo verra messo
in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2012, con "data stacco" della cedola n.16
coincidente con il 18 giugno 2012. Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i
rispettivi intermediari.

L'Assemblea ha poi confermato la nomina del Consigliere Francesco Pensato,
precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2011, il cui
mandato scadra, unitamente a quello degli altri Amministratori in carica, in occasione
dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013. Il Consigliere Pensato risulta essere
in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli Amministratori dalla Legge,

dallo Statuto TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina delle societa quotate di Borsa
Italiana cui TERNA ha aderito.

Infine l'Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123
ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza (TUF), la sezione della "Relazione Annuale
sulle Remunerazioni di Terna" che - con riferimento ai componenti degli organi di
amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilita strategiche
- illustra la Politica di remunerazione adottata da TERNA S.p.A. e le procedure utilizzate
per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato le modifiche statutarie finalizzate ad
assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale delle societa con azioni quotate in attuazione delle disposizioni
introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 agli articoli 147 ter, comma 1 ter, e 148,
comma 1 bis del TUF.

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria
saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita previste dalle
normative vigenti in materia. La Relazione Finanziaria Annuale di TERNA S.p.A. al
31 dicembre 2011, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, e gia a
disposizione del pubblico presso la sede legale, unitamente all'ulteriore documentazione
prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito internet della Societa
(www.terna.it) e depositata presso la societa di gestione del mercato Borsa Italiana
S.p.A.


FONTE: Terna


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